Para ello, el SAT ha enviado un total de 9,287 cartas de orientación a estos sujetos obligados, con el fin de recordarles la importancia de cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
El propósito es que los responsables de estos sectores sean conscientes de las implicaciones y consecuencias de no cumplir con esta ley, que busca reforzar los esfuerzos en la lucha contra la delincuencia organizada, alineándose con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del cual México es miembro, y promoviendo al mismo tiempo una cultura de cumplimiento de obligación
El SAT destacó que el envío de estas cartas forma parte del “Programa de cartas orientación”, que es uno de los pilares del plan de acción del SAT. Con este programa se busca fomentar buenas prácticas, fortalecer la educación y supervisión de los sujetos obligados, y, de esta manera, prevenir e identificar operaciones relacionadas con rec.
